Genel Kurul Toplantısı’na davet ilanı

Genel Kurul Toplantısı’na davet ilanı
Haber Merkezi
GÜNDEM
Yayınlama: 25.05.2022
1
A+
A-
BADETAŞ BANDIRMA DENİZ TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurul Toplantı İlanı
Yönetim Kurulu Başkanlığından
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi 46. Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemindeki hususları müzakere ve karara bağlamak üzere 23 Haziran 2022 Perşembe günü Saat 10:45’de Bagasan fabrika tesisleri idari binasının bulunduğu Bandırma Erdek Karayolu 10. Km. Erdek Balıkesir adresinde yapılacaktır.

Bilanço, Kar – Zarar hesabı ve yıllık Faaliyet Raporu 08 Haziran 2022 tarihinden itibaren Şirketimizin Haydar Çavuş Mahallesi Kaşif Acar Caddesi  Mülkübey İşhanı No:40/88 Bandırma adresindeki Merkez Bürosu’nda pay sahiplerinin tetkiklerine amade bulundurulacaktır.

Mazereti dolayısıyla toplantıya bizzat katılamayacak ortaklarımızın vekaletname ile tayin edecekleri vekilleri vasıtasıyla temsil edilmeleri mümkündür.

Sayın Ortaklarımızın, belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarını rica ederiz.

GÜNDEM :

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
  1. Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
  2. 2021 yılına ait bilânço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtımı hakkında karar alınması,
  3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üye’nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
  4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murahhas Üye ücretlerinin tespiti,
  5. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi,
  6. Dilek ve Temenniler.

VEKALETNAME
Sahibi olduğum ……………………………… TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak BADETAŞ Bandırma Deniz Taşımacılığı A.Ş.’nin 23 Haziran 2022 tarihinde Bagasan fabrika tesisleri idari binasının bulunduğu Bandırma Erdek Karayolu 10. Km. Erdek Balıkesir adresinde Saat 10:45’de yapılacak 2021 faaliyet yılına ait 46. Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve toplantı gündemindeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………………………….’ tayin ettim.

VEKÂLETİ VEREN

İSİM                   İMZA                TARİH

NOT: Halka açık olmayan şirketlerde gerek nama gerek hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Marka Flower Çiçekçi