Genel Kurul Toplantısı’na davet ilanı

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29/06/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 25 Temmuz 2022 günü saat 10:00’da, Cumhuriyet Meydanı Dibek Sok.No:1 Çanakkale adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2020-2021 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YAKUP EKŞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GÜNDEM:
1- Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- 2019,2020,2021 yıllarına ait yönetim kurulu çalışma raporlarının okunması,
3- 2019,2020,2021 yıllarına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması ve görüşülmesi,
4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
5- Kar dağıtımı konusunun görüşülmesi,
6- Fatma Tazıcı’nın görevinden azlinin görüşülmesi
7- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
9- Dilek ve temenniler.
10- Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum Çanak Turizm Otelcilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin 25.07.2022 tarihinde saat: 10:00’da Cumhuriyet Meydanı Dibek Sok.No:1 Çanakkale adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya………………………………………….’nu temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren
İmza
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.